Bolagsordning

§ 2 Sätet

Bolagets säte är i Nyköping.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt och genom hel- och delägda bolag, bedriva utveckling, handel, tillverkning och serviceverksamhet med produkter och tjänster inom områdena produktionsanalys och optimering, materialprovning och materialval, miljö och säkerhet, industriservice, sanering och industriell rengöring samt hantering, behandling och återvinning av restprodukter. Verksamheten kan dessutom omfatta andra områden, såsom ägande och förvaltning av fast och lös egendom och administrativa tjänster för dotterbolag, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till minst 5 800 000 kronor och högst 23 200 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier ska vara minst 5 800 000 och högst 23 200 000.

Aktierna ska vara stamaktier och varje aktie i bolaget ska ha en (1) röst.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter. Ledamöterna ska väljas årligen vid årsstämman för perioden fram till nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

Två auktoriserade revisorer och högst två suppleanter eller ett auktoriserat revisionsbolag ska väljas vid årsstämman.

§ 8 Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 9 Meddelande

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Samma dag som kallelsen offentliggörs ska ett meddelande om att stämman har kallats offentliggöras i dagstidningen Svenska Dagbladet.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma som inte avser ändring av bolagsordningen ska dock ske senast tre veckor före stämman.

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämman ska hållas i Nyköping eller Stockholm. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas en gång per år före utgången av juni månad.

För att kunna delta i bolagsstämman ska aktieägarna anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Den dagen får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och får inte infalla tidigare än den femte vardagen före stämman.

Aktieägare får ta med sig assistenter till bolagsstämman endast om aktieägaren har meddelat bolaget antalet assistenter i enlighet med vad som anges i föregående stycke.

Styrelsen kan besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per brev före bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 4a § i aktiebolagslagen. Styrelsen kan också samla in fullmakter i enlighet med förfarandet i 7 kap. 4 § i aktiebolagslagen.

§ 11 Årsmöte

Följande ärenden ska behandlas vid årsstämman:

1. Val av mötesordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlistan.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två personer som ska kontrollera protokollet.
5. Övervägande om mötet har sammankallats på korrekt sätt.
6. Presentation av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för koncernen.
7. Beslut rörande
   • antagande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i tillämpliga fall, koncernredovisningen och koncernbalansräkningen,
   • disponering av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   • befrielse från ansvar för styrelseledamöterna och ordföranden.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av ersättning till styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelse.
11. Val av revisorer.
12. Övriga ärenden som ska behandlas av stämman i enlighet med aktiebolagslagen eller bolagsordningen.